首都见义勇为基金会会议制度

第一章  总则

第一条  为实现基金会科学决策、民主决策和正确决策，保证各类会议高质量、高效率召开，特制定本制度。

第二章  会议设置

第二条  基金会会议主要有理事会会议、理事长办公会会议和秘书处日常办公会议。

第三章  会议时间

第三条  按照《首都见义勇为基金会章程》规定，理事会会议每年至少召开两次。如有1/3理事提议，可随时召开理事会议。

第四条  理事长办公会会议，原则上每月召开一次。理事长或驻会副理事长、秘书长可根据工作需要，提议召开理事长办公会会议。

第五条  秘书处日常办公会议，每周召开一次。

第四章  参会人员

第六条  理事会会议：

（一）基金会的理事由本人出席会议，未能到会的理事应书面委托其他代表人代为出席并行使理事的权利。

（二）监事长及监事会成员由本人列席会议。

（三）基金会副秘书长、部门负责人列席会议；理事会会议议程涉及的项目主要负责人列席会议；因会议需要邀请的其他参会人员列席会议。

第七条  理事长办公会会议：

基金会理事长、驻会副理事长、秘书长、基金会副秘书长、部门负责人参加会议。

第八条  秘书处日常办公会议：

基金会秘书处全体工作人员参加会议。

第五章  会议内容

第九条  理事会会议：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大投资战略及年度投资计划、重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）审定年度收支预算及决算；

（五）审定内部管理重要制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第十条  理事长办公会会议

（一）贯彻落实理事会会议的决议；

（二）研究制定年度工作计划、工作部署和工作总结；

（三）研究决定公益项目和对外合作事项；

（四）听取秘书长、内设部门负责人的工作汇报，检查落实工作进展情况；

（五）研究确定财务支出计划执行具体事项，研究员工表彰奖励、人事调整等相关事宜；

（六）研究制定内部管理制度；

（七）议定需要提请理事会审议的事项；

（八）其他需要由会议研究的事项。

第十一条  秘书处日常工作会议：

（一）研究执行理事会决定事项，推进落实情况；

（二）研究基金的募集、管理、使用和投资过程中的具体问题；

（三）研究其他需要解决的问题。

第六章  会议召开

第十二条  理事会会议由理事长负责召集和主持。理事长不能召集时，提议理事推选召集人。召开理事会会议，需提前5天通知全体理事、监事。理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第十三条  理事长办公会会议由秘书长协调，与会议议题相关的部门负责筹备。会议由理事长主持，理事长不能主持时，可指定秘书长主持。

第十四条  秘书处日常工作会议由秘书长负责召集、主持。基金会办公室会同相关部门筹备。

第七章  会议记录

第十五条  各类会议均应有会议记录，由基金会办公室专人负责。会议记录要形成会议纪要，由记录人签名并报秘书长审阅签名存档；

第十六条   理事会会议决议由出席会议人员审阅并签名。决议违反法律、法规或章程规定，或致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但可证明在表决时表明异议并有明确记载于纪要或记录的，该理事可免除责任。

第八章  会议纪律

第十七条  参会人员应按时到会，不能参加会议时应提前反馈并说明理由。

第十八条  会议议题中如有涉及关联交易事项，或涉及直系亲属关系等情况，相关人员须回避。

第九章  附则

第十九条  本制度解释权属于理事会，自2021年4月23日第四届理事会第二次会议通过之日起执行。